股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2003-004
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開公司2002年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2003年3月23日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事12人，董事李立委托董事姜灝代為行使表決權(quán)，高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、審議通過董事會(huì)工作報(bào)告；
二、審議通過《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；
三、審議通過2002年年度報(bào)告及摘要；
四、審議通過2002年年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
五、審議通過公司2002年利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2002年度實(shí)現(xiàn)利潤總額42,851,550.38元，凈利潤為30,737,098.35元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,分別按凈利潤的10%、5%計(jì)提法定盈余公積金1,613,940.26元（子公司銅威公司自2002年8月3日出售后，原提取的儲(chǔ)備基金和企業(yè)發(fā)展基金并入法定盈余公積金的部分在期末合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)已進(jìn)行了還原）、計(jì)提法定公益金1,509,446.39元之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤61,105,126.06元，本年度可供股東分配的利潤為88,718,837.76元。公司2002年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司2002年12月31日的總股本10000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股并派現(xiàn)金紅利1元（含稅），資本公積金每10股轉(zhuǎn)增8股。
以上利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案(詳細(xì)內(nèi)容見年報(bào)正文)；
七、審議通過《2003年度年薪制方案》；
見附件1
八、審議通過《關(guān)于公司終止申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
公司3.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券申報(bào)工作已進(jìn)行一年多，公司董事會(huì)考慮到隨著時(shí)間推移，證券市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很大變化，而且公司2002財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)達(dá)不到申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定。故而公司董事會(huì)決定終止3.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)工作。
九、審議通過關(guān)于自籌資金實(shí)施《特種金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》；
該項(xiàng)目主要內(nèi)容為引進(jìn)安全網(wǎng)狀金屬化鍍膜機(jī)和薄型金屬化鍍膜機(jī)及高速分切機(jī)，以滿足國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)安全網(wǎng)狀金屬化膜和薄型金屬化膜的需求量，當(dāng)前該產(chǎn)品是國內(nèi)市場(chǎng)上的短線產(chǎn)品，國內(nèi)制造積木型自愈式高壓并聯(lián)電容器組和機(jī)車電力電容器的技術(shù)已日趨成熟，但由于其材料金屬化膜需進(jìn)口解決，制約了上述國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的產(chǎn)品的擴(kuò)量上市，項(xiàng)目的實(shí)施將緩解國內(nèi)對(duì)安全網(wǎng)狀、薄型金屬化膜的需求。項(xiàng)目總投資3600萬元其中固定資產(chǎn)投資2900萬元（含外匯310萬美元），鋪底流動(dòng)資金700萬元。該項(xiàng)目已經(jīng)安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)[皖經(jīng)貿(mào)投資（2003）202號(hào)]文《關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司特種金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性報(bào)告的批復(fù)》批準(zhǔn)。
十、審議通過關(guān)于自籌資金實(shí)施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的議案》；
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料。目前，薄膜電容器的小型化和片式化已成為電子元器件行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急，其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我國目前尚沒有專業(yè)生產(chǎn)電容器用聚酯膜的生產(chǎn)商，5μm以下的聚酯膜的生產(chǎn)在國內(nèi)是空白，完全依賴進(jìn)口；而國內(nèi)5μm以上的電容器用聚酯膜的生產(chǎn)量、品質(zhì)同樣難以滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，80%依賴進(jìn)口。
該項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資函[2001]631號(hào)文批準(zhǔn)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資17,445.62萬元，其中固定資產(chǎn)投資16,545.62萬元（含外匯1,550萬美元），流動(dòng)資金900萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)1.5～6微米電容器用聚酯膜1500噸、2.5微米金屬化膜100噸、回收粒子2200噸。達(dá)產(chǎn)期年銷售收入為15,160.6萬元，年利潤總額為3,283.81萬元，盈虧平衡點(diǎn)為47.83%，所得稅后內(nèi)部投資收益率為13.61%，投資回收期為7.02年（含建設(shè)期2年）。已由中國電子工業(yè)部第十一設(shè)計(jì)研究院可行性研究報(bào)告。
十一、審議通過關(guān)于利用貸款實(shí)施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的議案》；
本項(xiàng)目為綜合性流水線生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品為中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器、特種金屬化膜電容器、特種無感電容器、片式薄膜電容器及電容器用超薄型金屬化膜。
中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主），是“綠色照明工程”的配套產(chǎn)品，“中國綠色照明工程”屬于“九五”節(jié)能重點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)國際發(fā)展趨勢(shì)和我國實(shí)際情況，“綠色照明工程”的推行勢(shì)在必行。隨著國內(nèi)電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。
特種金屬化膜電容器（以MKPX2和CL62X2安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類電視機(jī)、通訊機(jī)、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備和儀表中，隨著我國及世界各國對(duì)電工產(chǎn)品強(qiáng)制安全認(rèn)證的實(shí)施、X2類電容器市場(chǎng)需求量猛增。
特種無感電容器（CBB81B為主），廣泛用于高頻率，大電流如彩顯等電子領(lǐng)域。
片式薄膜電容器主要應(yīng)用于數(shù)字領(lǐng)域中，如數(shù)字程控交換機(jī)、數(shù)字式移動(dòng)通訊機(jī)、手機(jī)、攝錄像機(jī)、混合集成電路、數(shù)字照明機(jī)、計(jì)算機(jī)、音響、航天技術(shù)等一切現(xiàn)代化領(lǐng)域中。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)的發(fā)展，對(duì)小型化、片狀薄膜電容器的需求量將呈指數(shù)增長。
超薄型金屬化膜主要用于制造小型和片式薄膜電容器，它可使微型片式電容器進(jìn)一步縮小尺寸，減輕重量，提高可靠性，節(jié)省材料，降低成本。
該項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)貿(mào)委皖經(jīng)貿(mào)投資[2003]164號(hào)文批準(zhǔn)。項(xiàng)目總投資17800萬元，其中固定資產(chǎn)投資16868萬元（含外匯1522萬美元），鋪底流動(dòng)資金932萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2年。該項(xiàng)目建成后可形成建成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器0.9億只、特種金屬化膜電容器1.8億只、特種無感電容器0.9億只、片式薄膜電容器2.4億只和超薄型金屬化膜120噸的生產(chǎn)線。該項(xiàng)目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)期年銷售收入為16,380萬元，年利潤總額為3756萬元,盈虧平衡點(diǎn)為42.11%，所得稅后內(nèi)部收益率為20.37%，投資回收期為5.56年。已由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
該項(xiàng)目為本公司原計(jì)劃申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向項(xiàng)目（詳見2001年9月18日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》），鑒于公司董事會(huì)已決定終止可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)工作，而該項(xiàng)目市場(chǎng)前景良好，為進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)的深度，擴(kuò)大主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，公司決定利用貸款實(shí)施該項(xiàng)目。
十二、審議通過關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案;
根據(jù)《公司章程》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)的任期將于2003年6月到屆，公司第二屆董事會(huì)推薦陳升斌先生、程榮順先生、馬永新先生、常榮卿先生、賀師德先生、王曉云先生、戴先平先生、張華先生、王超先生、田守能先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，推薦周亞娜女士、劉建華先生、謝朝華先生、韋偉先生、范成高先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。并將提交公司2002年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，上述除獨(dú)立董事以外的其他董事侯選人任職資格和提名程序合法。
第三屆董事會(huì)董事候選人簡歷見附件2
安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明、安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明見附件3
十三、審議通過修改《公司章程》議案；
擬對(duì)《公司章程》第一百零一條進(jìn)行修改。
第一百零一條原內(nèi)容 董事會(huì)由十三名董事組成，其中獨(dú)立董事二人（至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。設(shè)董事長一人，副董事長一人。
擬修改為：董事會(huì)由十五名董事組成，其中獨(dú)立董事五人（至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。設(shè)董事長一人，副董事長一人。
十四、審議通過聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期三年。
十五、審議通過聘任律師事務(wù)所的議案；
公司決定繼續(xù)聘任安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所為公司提供證券方面咨詢以及作為股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的見證律師，聘任期三年。
以上議案第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四項(xiàng)議案將提請(qǐng)2002年年度股東大會(huì)討論。
十六、審議通過公司2003年生產(chǎn)大綱；
十七、審議通過關(guān)于撤銷銷售分公司建制，組建四個(gè)銷售部的議案；
因公司發(fā)展形勢(shì)的需要，公司經(jīng)理層決定撤銷銷售分公司建制，成立銷售一部（負(fù)責(zé)光膜、金屬化膜銷售）、銷售二部（負(fù)責(zé)直流電容器銷售）、銷售三部（負(fù)責(zé)交流電容器銷售）、銷售四部（負(fù)責(zé)粗化膜銷售），以上四部行政建制等同于公司部室。
十八、審議通過關(guān)于溫州子公司擬利用本公司為其擔(dān)保貸款實(shí)施《安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》的議案。
該項(xiàng)目是電力電容器（新型電力電子器件及系統(tǒng)制造）的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，九十年代末國外開始批量使用。它的應(yīng)用引起了電力電容器產(chǎn)業(yè)新的技術(shù)變革，采用安全網(wǎng)狀金屬化膜，使金屬化膜表面具有了內(nèi)附保險(xiǎn)絲的功能，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能，成了電力電容器的最新的重要原材料。
因該公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，金屬化膜在溫州市場(chǎng)供不應(yīng)求，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查溫州地區(qū)月需求量約150噸/月左右，而我公司在溫州現(xiàn)有二臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)能力有80噸/月，缺口70噸/月，無法滿足市場(chǎng)需求，該公司決定利用貸款即時(shí)實(shí)施《安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》。
該項(xiàng)目計(jì)劃總投資993萬元，其中固定資產(chǎn)投資893萬元（含外匯97萬美元），鋪底流動(dòng)資金100萬元。項(xiàng)目建設(shè)期1年。該項(xiàng)目建成后可形成建成年產(chǎn)350噸（以7微米計(jì)算）的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)期年銷售收入為3745萬元，年利潤總額為472.21萬元，盈虧平衡點(diǎn)為39.38%，所得稅后內(nèi)部收益率為50.54%，投資回收期為3.01年（含1年建設(shè)期）。第二屆八次董事會(huì)同意為其擔(dān)保貸款額度為2900萬元，現(xiàn)已實(shí)際發(fā)生1500萬元，尚有1400萬元的擔(dān)保額度可以由本公司為其貸款1000萬元提供擔(dān)保實(shí)施該項(xiàng)目。
十九、審議通過關(guān)于召開2002年年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜。
（一）會(huì)議時(shí)間：2003年4月26日上午九時(shí)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室
（三）會(huì)議議程：
1、審議公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議公司2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2002年年度報(bào)告及摘要；
4、審議公司2002年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
5-1、審議公司2002年度利潤分配預(yù)案
5-2、審議公司2002年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
6、審議公司2003年年薪制方案；
7、審議《關(guān)于公司終止申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
8、審議通過《特種金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》；
9、審議關(guān)于實(shí)施《電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的議案》；
10、審議關(guān)于以利用貸款實(shí)施《新型特種薄膜電容器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目》的議案；
11、審議關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
12、審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
13、審議修改《公司章程》議案；
14、審議聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
（四）出席會(huì)議對(duì)象：
1、截止2003年4月18日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（五）出席會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書格式見附件4）
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2003年4月23日至4月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2003年3月23日
附件1
2003年度安徽銅峰電子股份有限公司
年薪制方案
一、總 則
為了調(diào)動(dòng)本公司經(jīng)營者的積極性，本著責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，建立相應(yīng)的激勵(lì)和約束機(jī)制，以國家有關(guān)年薪制的法規(guī)、《證券法》、《公司法》和公司《章程》為依據(jù)，特制定《2003年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》草案，已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議討論通過，提請(qǐng)2002年年度股東大會(huì)審議。
二、時(shí)效性
暫定2003年度有效。
三、適用對(duì)象
《年薪制方案》適用對(duì)象：董事、監(jiān)事、高管人員。2002年發(fā)放年薪的人員為11人（不包括享受津貼的董事、監(jiān)事）。
四、發(fā)放的方式
發(fā)放方式：固定津貼、年薪。
1、固定津貼
對(duì)非公司級(jí)崗位職務(wù)的董事或監(jiān)事、非公司職員的董事或監(jiān)事采取固定津貼方式。具體是：
①、非公司級(jí)崗位職務(wù)的董事或監(jiān)事，標(biāo)準(zhǔn)為：董事500元/月；監(jiān)事200元/月。
②、非公司職員的董事或監(jiān)事，標(biāo)準(zhǔn)為：董事800元/月；監(jiān)事500元/月。
③、獨(dú)立董事津貼的標(biāo)準(zhǔn)為：每位獨(dú)立董事2500元/月。
2、年薪
對(duì)董事長、副董事長、監(jiān)事會(huì)主席、高管人員，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)的董事或監(jiān)事采取年薪方式。
①、年薪與風(fēng)險(xiǎn)抵押金相對(duì)應(yīng)，完成基數(shù)年利潤總額，年終，全數(shù)退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金；未完成基數(shù)年利潤總額,每下降1%,扣除風(fēng)險(xiǎn)抵押金10%,直至扣完風(fēng)險(xiǎn)抵押金為止。
②、基數(shù)年利潤總額為1500萬元。
③、董事長年薪=董事長基本年薪+董事長效益年薪。
A、董事長基本年薪=2002年度人均工資*4≈4萬元。
B、董事長效益年薪與公司的利潤總額掛鉤，分檔提取董事長效益年薪。
1500萬元<年利潤總額≤2000萬元, 計(jì)提增加額的0.25%，董事長效益年薪=(年利潤總額-1500)*0.25% (萬元)；
2000萬元<年利潤總額≤2500萬元, 計(jì)提增加額的0.45%，董事長效益年薪=(年利潤總額-2000)*0.45%+1.25 (萬元)；
2500萬元<年利潤總額, 計(jì)提增加額的0.6%，董事長效益年薪=(年利潤總額-2500)*0.8%+2.25+1.25(萬元)；
④、董事長須交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金標(biāo)準(zhǔn)為：
2003年，2萬元。
⑤、年薪制發(fā)放、交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金比例
副董事長、總經(jīng)理年薪(稅后)=董事長年薪(稅后)*75%；
監(jiān)事會(huì)主席、兼任公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)董事或監(jiān)事、高管人員、年薪(稅后)=董事長年薪(稅后)*50%。
副董事長、總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)抵押金=董事長風(fēng)險(xiǎn)抵押金*75%；
監(jiān)事會(huì)主席、兼任公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)董事或監(jiān)事、高管人員風(fēng)險(xiǎn)抵押金=董事長風(fēng)險(xiǎn)抵押金*50%。
五、兌現(xiàn)方式
1、固定津貼和基本年薪按月均額發(fā)放；
2、效益年薪在年報(bào)公開披露后，一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放的方式為：
①、公司的期權(quán)期股方案尚未得到中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)前，皆以現(xiàn)金方式發(fā)放（公司期權(quán)期股方案是對(duì)效益工資的50%進(jìn)行操作的）；
②、如公司的期權(quán)期股方案得到中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，即在可操作年度，效益年薪的發(fā)放是50%的現(xiàn)金、50%的期股。
3、風(fēng)險(xiǎn)抵押金的交納日期為：該方案得到股東大會(huì)批準(zhǔn)后一個(gè)星期內(nèi)；以后年度的風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納日期為領(lǐng)取上一年度效益年薪時(shí)。
六、《年薪制方案》的其他規(guī)定
1、兼職人員按最高職務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計(jì)算；
2、實(shí)行年薪制的人員不享受固定津貼；
3、津貼、年薪所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
附件2
第三屆董事會(huì)董事候選人簡歷
陳升斌先生：56歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)政工師、經(jīng)濟(jì)師。自1973年起任銅陵市無線電元件二廠書記、廠長、，銅陵市電子工業(yè)公司經(jīng)理、黨委書記、銅陵市薄膜電容總廠廠長、黨委書記，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)任本公司董事長。
程榮順先生：54歲，中共黨員，大專文化，高級(jí)政工師，曾任安徽省銅陵市運(yùn)機(jī)廠機(jī)關(guān)黨支部書記，銅陵市電器廠黨支部書記，銅陵市機(jī)械公司辦公室主任，銅陵市無線電元件二廠黨總支書記，銅陵市薄膜電容總廠黨支部書記，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司黨委副書記。現(xiàn)任本公司副董事長、黨委書記。
馬永新先生：45歲，中共黨員，大專文化，工程師。曾任銅陵市無線電元件二廠車間副主任、主任，銅陵市薄膜電容總廠生產(chǎn)科科長，銅陵市無線電元件一廠副廠長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。
常榮卿先生：61歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。曾任交通部上海船舶運(yùn)輸科研所工程師，安徽銅陵市無線電元件二廠副廠長，銅陵薄膜電容總廠總工程師、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理，榮獲“國家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”稱號(hào)?，F(xiàn)任本公司董事、安徽銅峰電子(集團(tuán))公司副總經(jīng)理。
賀師德先生：56歲，中共黨員，大專文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任國營4524廠車間主任、廠辦主任、副廠長，青陽縣副縣長，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)為本公司董事,安徽銅峰電子(集團(tuán))公司工會(huì)主席，安徽銅峰電子股份有限公司工會(huì)主席。
王曉云先生：40歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師,安徽省勞動(dòng)模范。曾任安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長?，F(xiàn)任本公司董事、公司所屬安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任,安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理。
戴先平先生：48歲，中共黨員，大專文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任銅陵市建委會(huì)計(jì)，銅陵市財(cái)政局副科長、科長，銅陵市國有資產(chǎn)管理處處長。現(xiàn)任本公司董事、銅陵市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心副主任。
張華先生：男，47歲，中共黨員，大學(xué)文化，曾任兵器工業(yè)部第5823廠會(huì)計(jì)，山東省國防科工辦計(jì)劃會(huì)計(jì)、主任科員、副處長處長、副主任，中國新時(shí)代集團(tuán)秘書長，中國新時(shí)代控股（集團(tuán)）公司部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)營部總經(jīng)理。
王超先生：男，36歲，大學(xué)文化，畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)大學(xué)，曾任山東省農(nóng)行科長，魯銀實(shí)業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目副總經(jīng)理，海南新能源股份有限公司總經(jīng)理，上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司總裁。
田守能先生：男，34歲，管理學(xué)碩士、會(huì)計(jì)師、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任湖北荊門大學(xué)教師，深圳市公平會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司沈陽管理總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理和公司資產(chǎn)保全部經(jīng)理，上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
周亞娜，女，49歲，中共黨員，教授，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長兼會(huì)計(jì)學(xué)系主任，現(xiàn)任安徽大學(xué)工商管理學(xué)院院長，碩士研究生導(dǎo)師?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事及安徽省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、安徽省注冊(cè)會(huì)計(jì)師學(xué)會(huì)、安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事。
劉建華，男，51歲，中共黨員，大學(xué)文化，一級(jí)律師。曾歷任碭山縣司法局律師、法律顧問處主任、副局長，安徽對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所三級(jí)律師、辦公室主任，安徽第三經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所二級(jí)律師、副主任，安徽省律師協(xié)會(huì)秘書長、一級(jí)律師?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、安徽省律師協(xié)會(huì)副會(huì)長。
謝朝華：男，45，中國致公黨黨員，法學(xué)博士，曾先后在西南政法學(xué)院、法國巴黎大學(xué)獲法律學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，歷任中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、中國北方工業(yè)公司干部，歐盟總部對(duì)外關(guān)系和發(fā)展部實(shí)習(xí)，北京大眾旭業(yè)律師事務(wù)所合伙人，北京謝朝華律師事務(wù)所主任，國務(wù)院體改辦經(jīng)濟(jì)體制和管理研究所干部。
韋偉：男，48歲，漢族，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師，先后在安徽大學(xué)、中國社會(huì)科學(xué)院研究生院中國人民大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，歷任安徽師范大學(xué)教師，安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師、院長，安徽大學(xué)副校長、安徽省社科院院長。
范成高：男，57歲，漢族，中共黨員，教授，博士生導(dǎo)師，曾獲中國科學(xué)院和英國皇家學(xué)會(huì)聯(lián)合推薦英國女皇對(duì)華Royal Fellowship獎(jiǎng)，曾任中國科學(xué)院技術(shù)員，安徽省安慶市無線電廠副廠長，中國科技大學(xué)助教、講師、教授、博士生導(dǎo)師、處長、副秘書長，
附件3
安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
安徽銅峰電子股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名周亞娜女士、劉建華先生、謝朝華先生、韋偉先生、范成高先生為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與安徽銅峰電子股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合安徽銅峰電子股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在安徽銅峰電子股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
（蓋章）
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人周亞娜，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：周亞娜
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人劉建華，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：劉建華
2003年3月23 日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人謝朝華，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：謝朝華
2003年3月23 日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人韋偉，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：韋偉
2003年3月23日于銅陵
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人范成高，作為安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與安徽銅峰電子股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括安徽銅峰電子股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：范成高
2003年3月23日于銅陵
附件4：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年年度股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2003年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效
附件5：
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷
方雅君女士：49歲，中共黨員，大專文化，政工師。曾任銅陵市無線電廠工會(huì)主席，銅陵市薄膜電容總廠紀(jì)委副書記、紀(jì)委書記，安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司紀(jì)委書記?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司黨委副書記、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司紀(jì)委書記、安徽銅峰電子股份有限公司黨委副書記、安徽銅峰電子股份有限公司紀(jì)委書記。
嚴(yán)永旺先生：49歲，中共黨員，初中文化，會(huì)計(jì)師，曾任銅陵市無線電元件二廠、市薄膜電容總廠、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司、安徽銅峰電子股份有限公司財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)，法規(guī)處副主任?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)處處長。
王金兵先生：27歲，大專文化，助理工程師。曾在安徽銅峰電子股份有限公司電容電器廠卷繞工、技術(shù)員、車間副主任。
程新貴先生：男，39歲，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師，曾任財(cái)政部駐皖監(jiān)察專員辦事處銅陵組科員、主任科員，銅陵市財(cái)政局工交科主任科員，銅陵市財(cái)政局企業(yè)科科長，銅陵市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心管理部經(jīng)理。
鄢紅根先生：男，23歲，大學(xué)生文化，財(cái)務(wù)管理學(xué)士學(xué)位，曾在中國新時(shí)代控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部
